第213章 处处套路

许璇边已经有资料:“案半年,赵文惠半海,注册立了文慧外贸公司,主经营口原材料日本的生意。19年前,案一年整,文慧公司注资一百万虹光集团,在接的两年间,五次注资虹光集团,约八百万。17年前,赵文惠购买了黄金商铺,价值两百万,16年前,虹光集团市前一月,赵文惠夫妻两人收购了约价值五百万的原始股。市一周,股票价值达了一千四百万。”

马丁洗钱颇了解:“面的数据有意义,一年二年的九百万张狂进入了专业洗钱流程。”

苏诚:“我猜测赵文惠的路历程,案半年内,赵文惠是不敢动钱。按照那候的逻辑思维,洗钱词很少人接触,别人不知赵文惠有笔钱,那是赵文惠主动接触洗钱的人。”

马丁:“立皮包公司是洗钱一步,必须有皮包公司做帐。AB实际不存在贸易,但是B贸易票,A拿票税,将不存在易的金钱变了投资易所。关键不在文慧公司,在日本的皮包公司。”

许璇:“根据赵文惠的履历,十八岁兵,在部队中考军医疗院,一名军医。的圈子并不宽。我认同苏诚法,赵文……(内容加载失败!)

(ò﹏ò)

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